НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 56 тем
-
Дропперы из Челябинска и Красноярска обязаны вернуть пенсионерам из Зейского округа 355 тысяч рублей
от КоКейни- 0 ответов
- 56 просмотров
Двое пожилых жителей Амурской области – 85-летняя женщина и 89-летний мужчина – получат компенсацию за деньги, которые они отдали мошенникам осенью 2023 года. Прокуратура Приамурья сообщила, что суды Челябинска и Красноярска обязали дропперов возместить ущерб в размере 355 тысяч рублей. Как это произошло Сценарий 1: В ноябре 2023 года пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что ее внучка якобы попала в ДТП, в результате которого пострадал человек. Для урегулирования "конфликта" женщине предложили выплатить 170 тысяч рублей, которые курьер перевел на счет дроппера. Сценарий 2: В октябре того же года похожа…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 48 просмотров
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разоблачили и задержали пятерых жителей города, которые на протяжении года обеспечивали техническую поддержку телефонных мошенников, действовавших под руководством кураторов из Украины. Среди задержанных – предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, возраст которых варьируется от 19 до 25 лет. По данным следствия, организатор нашел работу в закрытых даркнет-чатах, где зарубежные кураторы искали специалистов для подмены номеров и технического сопровождения звонков россиянам из украинских кол-центров. Схема работы Участники группы не только обеспечивали подмену номеров, но и занимались обналичиванием денег, пох…
Последний ответ от Agent_88, -
На Филиппинах была раскрыта крупная сеть нелегальных онлайн-казино, связанная с гражданами Южной Кореи. Трое подозреваемых — Ким Хичоль, Со Мин и Ким Ёнсу — были арестованы по обвинению в управлении 23 незаконными гемблинг-платформами, оборот которых достигал 1,4 миллиона долларов США. Арестованные подозреваемые управляли сетью гемблинг-сайтов, на которых игроки могли делать ставки, а все транзакции осуществлялись через криптовалюту. Особое внимание правоохранителей привлекла фигура Кима Хичоля, который разыскивался Интерполом с 2021 года. Он обвиняется в организации этих нелегальных онлайн-казино с 2014 года и в том, что использовал криптовалюту для конвертаци…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 53 просмотра
В Южной Корее полиция разоблачила масштабную мошенническую схему, связанную с криптовалютой, и задержала 215 подозреваемых. Среди них — предполагаемый глава преступной группировки, известный как «господин А», который скрывался в Австралии, но был экстрадирован на родину. По данным правоохранителей, преступники обманули около 15 000 человек, продав им 28 видов бесполезных виртуальных токенов. Шесть из этих токенов были размещены на зарубежных криптобиржах, где команда маркетмейкеров искусственно завышала их стоимость. «Все токены, проданные группой, оказались полностью бесполезными», — подчеркнули в полиции. На сегодняшний день у «господина А» изъяты 22…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 95 просмотров
Петербург, 17 ноября — Мошенники из Ленобласти, использующие схему с «дропами», похитили у пенсионеров Петербурга почти 2 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены после того, как пожилые люди стали жертвами обмана, при этом мошенники представлялись сотрудниками крупных государственных органов, таких как Росфинмониторинг и ФСБ. По словам 70-летнего петербуржца, с ним связались по телефону люди, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили его, что ему необходимо задекларировать 900 тысяч рублей, после чего пенсионер отдал деньги курьеру. Чуть позже, 77-летняя пенсионерка с улицы Вавиловых рассказала полицейским, что ей позвонили мошенники, …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 49 просмотров
В октябре-ноябре наблюдается резкий всплеск активности мошенников, вербующих дропов. Эксперты по кибербезопасности отметили, что количество объявлений о покупке банковских карт в соцсетях, мессенджерах и даркнете выросло более чем на 30%. Почему мошенники активизировались? Максим Горбунов, интернет-аналитик, который изучает рынок дропов в интересах банков, связывает это с изменениями политики противодействия отмыванию денег (AML). По его словам, интерес злоумышленников к картам крупных российских банков по-прежнему высок, однако они всё чаще нацеливаются на клиентов мелких финансовых организаций, особенно тех, которые работают в экосистемах маркетплейсов. Что …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 53 просмотра
Игра в букмекерских конторах без подтверждения личности становится все более популярной среди пользователей, которые ценят анонимность и быстроту процесса. В таких БК регистрация и ставки занимают считанные минуты, а отсутствие необходимости предоставлять паспорт упрощает взаимодействие с платформой. Ниже представлен рейтинг лучших букмекерских компаний без верификации, которые работают по международным лицензиям и ориентированы на игроков стран СНГ. Как мы составляли рейтинг При отборе букмекерских контор для данного списка мы учитывали: Простоту регистрации и верификации — насколько легко начать игру. Условия пополнения и вывода средств — ми…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 96 просмотров
Астана, 13 ноября (KazTAG) – В Казахстане готовятся официально закрепить термин «дроппер» в законодательстве, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно разработанному проекту постановления, цель нововведений – усилить защиту прав потребителей финансовых услуг и минимизировать риски мошенничества. Среди предложений: Создание антифрод-подразделений: Ведение базы данных мошеннических операций, включая подозрительные транзакции. Передача данных в централизованный Антифрод-центр Национального банка. Двухфакторная идентификация заемщиков: Биометрическая…
Последний ответ от КоКейни, -
Юрист, 13 лет скрывавшийся от правосудия, сдался полиции: в Екатеринбурге задержан мошенник, укравший у ВТБ 200 млн рублей В Екатеринбурге арестован юрист Михаил Медведевских, который 13 лет находился в федеральном розыске за кражу 200 миллионов рублей у банка ВТБ. Интересно, что задержание произошло в самом неожиданном месте – в отделе МВД, куда он пришел для смены паспорта. Медведевских, подозреваемый в крупном мошенничестве, был втянут в аферу с подставными кредитами в 2009-2010 годах, в результате чего ВТБ понес убытки на указанную сумму. За время своего бегства он стал настоящим «мастером маскировки», но все его усилия оказались тщетными. Он попался, ког…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 42 просмотра
Федеральная служба безопасности РФ нанесла серьезный удар по международному наркобизнесу. В Ленинградской области изъята крупная партия кокаина — более одной тонны, которую пытались переправить из Латинской Америки в страны Евросоюза. По данным ФСБ, стоимость изъятых наркотиков превышает 3,5 млрд рублей (около $36 млн). Кто за этим стоит К транспортировке наркотиков причастны пятеро граждан — представители Балкан, Эстонии и России. Все они задержаны и уже арестованы по решению суда. Как действовала схема Наркотики перевозили в грузовике с "высокотехнологичным тайником", специально оборудованным для скрытной транспортировки. Каждая партия была запакована …
Последний ответ от КоКейни, -
Экс-владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна объявили в международный розыск: обвинения на миллионы гривен
от КоКейни- 0 ответов
- 100 просмотров
Бывший владелец ПАО «Дельта Банк» Николай Лагун официально объявлен в международный розыск. Такое решение принял суд по ходатайству прокурора, после того как Лагун ни разу не явился на судебные заседания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Обвинения: налоги, мошенничество и крупные суммы Согласно материалам уголовных производств, прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют Лагуна в уклонении от уплаты налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины). Одно из дел касается событий февраля 2015 года. Тогда Лагун получил 153,5 млн грн от компании-нерезидента, но не задекларировал эту сумму и …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 47 просмотров
Объём и перспективы В 2022 году рынок блокчейна Web 3.0 оценивался в $2,1 млрд, а прогнозы сулят более 40% ежегодного роста до 2032 года. Этот стремительный подъём объясняется увеличением финансирования для разработки приложений Web 3.0, которые становятся фундаментом будущей цифровой экономики. Например, в октябре 2023 года проект Upland, крупное супер-приложение метавселенной Web 3.0, получил $7 млн в рамках серии A. Эти средства направлены на реализацию амбициозной цели — создание самой масштабной цифровой открытой экономики, что подчёркивает огромный интерес к этой сфере. Безопасность как ключевой фактор Рост доверия к Web 3.0 базируется на усилении мер …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 93 просмотра
Арбитражный суд Москвы отказался накладывать арест на счета и активы мирового финансового гиганта — американского JP Morgan Chase Bank, а также его дочерней структуры ООО «Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Это решение было принято по иску российского банка «Открытие», который требовал взыскать с банка $5 миллионов (свыше 482 миллионов рублей). Согласно иску, «Открытие» обвинило JP Morgan в попытке вывести свои активы из России и заявило, что без наложения ареста банк не сможет исполнил решение суда. Однако суд не нашел достаточных доказательств угрозы невыполнения судебного акта и отклонил ходатайство истца. Судьи посчитали доводы о возможном выводе а…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 40 просмотров
В Зеленограде разразился скандал: заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного УВД, Сергея Петрова, задержали по подозрению в краже криптовалюты у фигуранта дела. По данным следствия, Петров воспользовался смартфоном задержанного, чтобы получить доступ к его криптокошельку и перевел крупную сумму на сторонний счет. Пострадавший, обнаружив пропажу, подал жалобу, что привело к разоблачению преступной схемы. Сумма украденных средств оценивается в 300 тысяч рублей. Сейчас против Петрова возбуждено уголовное дело по статьям о краже и превышении должностных полномочий. Полицейский задержан, а в ближайшее время суд примет решение об избран…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 46 просмотров
Web 3.0, который мы используем сегодня, построен на децентрализации и применении искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных. Его ключевые преимущества: Децентрализованный обмен данными — пользователи сами контролируют свою информацию. Индивидуализация контента — прогнозы и рекомендации становятся точнее благодаря ИИ. Прозрачность — технологии блокчейна обеспечивают безопасность и честность в онлайн-взаимодействиях. Web 4.0 поднимет эти достижения на новый уровень, добавив: Мобильность и голосовое управление — контент станет адаптироваться к устройствам и предпочтениям пользователей в режиме реального времени. Симбиотическую с…
Последний ответ от Agent_88, -
1xbet 1xBet манипулирует тысячами фиктивных матчей, в том числе в Беларуси, зарабатывая миллиарды
от КоКейни- 0 ответов
- 52 просмотра
Букмекерская контора 1xBet организовывает огромное количество фиктивных матчей по различным видам спорта, в которую за деньги втягиваются непрофессиональные игроки и даже маленькие дети. Эти матчи проводятся 24/7 в закрытых помещениях без зрителей, людей одевают в формы известных команд мира, и благодаря ставкам зарабатывают на них гигантские суммы денег. В качестве площадок для матчей используют в том числе белорусские спортивные объекты. Павялічыць Кадры с трансляций скандального букмекера 1xBet, во время которых делаются ставки на фиктивных любительских играх по различным видам спорта. Фото: Bellingcat / Josimar Любительски…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 49 просмотров
Полиция Южной Кореи пресекла деятельность преступной группировки, управлявшей девятью незаконными платформами для онлайн-гемблинга. Согласно данным Korea JoongAng Daily, организаторы ориентировались на подростков, активно привлекая их к азартным играм. Сеть использовала около 10 тысяч депозитных счетов, через которые была распределена игровая валюта на сумму порядка $364 миллионов. В ходе расследования выяснилось, что участниками азартных игр стали 171 несовершеннолетний. Операция началась в январе после тревожного сообщения от родителя, чей сын столкнулся с угрозами со стороны сверстника, требовавшего деньги для покрытия игровых долгов. Установлено, что многие …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 56 просмотров
В Костанае задержаны иностранные дропперы, которые ежедневно обналичивали до 15 миллионов тенге. Они не задерживались в одном регионе более двух недель, тщательно меняя локации, чтобы избежать раскрытия своей схемы. С начала октября к их деятельности присоединился 21-летний парень, также из-за рубежа. В среднем они снимали с карт от 150 до 300 тысяч тенге за один раз, но сами оставляли себе лишь небольшую часть средств. Во время обыска в съемной квартире задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны и четыре банковские карты третьих лиц из двух различных банков. В настоящее время проводится досудебное расследование. Как отметил начальник отдела по п…
Последний ответ от КоКейни, -
Домашний арест и миллиардные обороты: первые фигуранты дела Cryptex оказались под ударом
от Agent_88- 0 ответов
- 49 просмотров
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест первых участников масштабного дела о криптобирже Cryptex, обвиняемых в создании преступного сообщества и отмывании миллиардов рублей через нелегальные финансовые схемы. В центре внимания оказались Александр Терещенко и братья Руслан и Роман Ореховские. Кто в деле? Александр Терещенко получил обвинения сразу по четырем статьям, включая: Создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), Незаконный доступ к информации (ст. 272 УК РФ), Оборот фальшивых денежных средств (ст. 187 УК РФ), Нелегальная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Его отправили под домашний арест до 28 н…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 61 просмотр
Россияне ежегодно тратят на ставки в букмекерских конторах более триллиона рублей, что в очередной раз подтверждает масштаб беттингового бума в стране. При этом объем целевых отчислений на спорт достиг рекордных $17 млрд, что приносит значительные дивиденды в бюджет, но вызывает все больше вопросов у регуляторов. Букмекеры под микроскопом Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ежегодно ставки делает порядка 6 миллионов россиян, а выручка букмекерских контор с 2019 года увеличилась почти в шесть раз, достигнув 1,2 трлн рублей в 2023 году. Однако бурный рост индустрии обнажил и ключевые проблемы. Треть рынка остается в «серой зоне», где до…
Последний ответ от ТИМЛИД,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация