НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 87 тем
-
Правительство РФ утвердило перечень территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещена добыча криптовалют. Ограничение коснется нескольких республик Северного Кавказа, а также отдельных районов Сибири и Дальнего Востока. Запрет будет действовать в течение шести лет, вплоть до 15 марта 2031 года. 🔑 Ключевые регионы под запретом Майнинг цифровых активов будет запрещен в следующих регионах: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня и Карачаево-Черкесия. Отдельные территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но только в пиковые периоды потребления электроэнергии. Временные ограничения: В 2025 год…
Последний ответ от NataliaKr, -
- 2 ответа
- 193 просмотра
В последние месяцы в Беларуси заметно выросло количество предложений "лёгкого заработка" для граждан, но за многими из них скрываются мошенники. Они вербуют людей, которых на сленге называют дропами, для участия в преступных схемах. "Однодневная работа" — реальный срок В популярных чатах по поиску работы появились объявления о "подработке" в Москве. Гражданам Беларуси предлагают отправиться в поездку с обещанием гонорара до 600 рублей, оплаченного проезда и питания. Однако вместо легального заработка такие предложения связаны с оформлением банковских счетов и передачей данных злоумышленникам. Чем это опасно? Передача реквизитов банковских карт в корыстны…
Последний ответ от tophouse, -
преступность Мафия автокредитов в Москве: 18 человек задержаны за хищение 100 млн рублей у банков
от КоКейни- 1 ответ
- 130 просмотров
Крупная преступная группа, использовавшая поддельные документы для оформления автокредитов, задержана в Москве. В результате их действий банки понесли ущерб в размере более 100 миллионов рублей. Московские правоохранительные органы арестовали 18 человек, подозреваемых в хищении крупных сумм через мошенничество с автокредитами. Преступники оформляли кредиты, предоставляя фальшивые документы о доходах и трудовой деятельности, а затем на полученные деньги приобретали элитные автомобили, которые перепродавали по всей России и в соседние страны, избегая возврата долгов. По данным МВД, с 2021 по 2022 год преступная группировка осуществила более 20 хищений, в результат…
.thumb.gif.95ed8bde6fdde9047996d297f99c7e8b.gif)
Последний ответ от Jdanov, -
Новосибирск. 6 декабря. В столице Сибири мошенники вовлекли подростков в криминальную схему обналичивания денег, а затем потребовали от них компенсацию в размере двух миллионов рублей. Для устрашения одного из несовершеннолетних вывезли за город и избили. Всё началось с заманчивого предложения участвовать в арбитраже криптовалюты, о котором подростки узнали летом. По словам одного из пострадавших, 17-летнего Матвея (имя изменено), он и его приятель согласились оформлять банковские карты на привлекаемых клиентов для операций с криптовалютой. Однако в схеме случился сбой: один из "дропов" украл деньги, и долг лег на самих подростков. — Нам заявили, что мы те…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 106 просмотров
Правительство Австралии приняло новые правила, запрещающие использование криптовалют, таких как биткойн, для проведения онлайн-гемблинга в стране. Однако данное ограничение не затрагивает лотереи. Игорные сайты, которые будут принимать криптовалютные платежи, могут быть оштрафованы на сумму до 155 000 долларов. Этот шаг рассматривается как важная мера для защиты клиентов, направленная на повышение контроля над игровым поведением пользователей. Новые правила являются частью более широких усилий правительства по регулированию применения цифровых валют в различных секторах, включая онлайн-гемблинг. Данный запрет рассматривается как шаг к обеспечению безопасности потреби…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 235 просмотров
Притча о Виртуальных Аватарах Однажды инженер создал цифрового двойника — кибер-аватара, который никогда не спал, не ел и беспрерывно работал. Этот аватар продавал его идеи, создавал проекты и генерировал доход. Тогда инженер осознал: в мире Web3 вы не просто человек, вы целая экосистема. Как превратить жизнь в произведение искусства? Токенизация знаний Учителя, врачи, инженеры и креативные мыслители могут превратить свои знания и навыки в цифровые активы. Эти токены будут жить вечно, принося прибыль и пользу даже после создания. Социальное предпринимательство Постройте бизнес, основанный на честности и прозрачности, где каждый у…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 234 просмотра
В последние дни в криптосообществе активно обсуждается ситуация вокруг RapidPay: вся команда оказалась на допросах. Причина – подозрительный трафик с обменников, который привлек внимание правоохранительных органов. Как это произошло? Есть несколько версий: Непрозрачные цепочки трафика. Многие агрегаторы не работают напрямую с мерчантами, а перекупают трафик у других агрегаторов. Этот «перекуп перекупов» создает каскад транзакций, которые сложно отследить. Аренда технических решений. Не все агрегаторы имеют собственные IT-решения. Некоторые арендуют платформы, платят за интеграцию и роялти, что значительно снижает их доходы. В попытке…
Последний ответ от Agent_88, -
новости Мошенничество с криптовалютой на Ставрополье: завершено расследование резонансного дела
от ТИМЛИД- 0 ответов
- 123 просмотра
На Ставрополье следственные органы завершили расследование масштабного уголовного дела о криптовалютных махинациях. За три года преступная группировка успела похитить более 14 миллионов рублей, пользуясь доверием начинающих инвесторов. В рамках дела обвиняемыми стали 10 человек, двое из которых занимали роли организаторов, а восьмеро — активных участников схемы. Как работала схема Мошенники умело эксплуатировали желание людей освоить новую сферу цифровых инвестиций: Бесплатное обучение. Группа предлагала мастер-классы по основам торговли криптовалютой, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв. Выдуманные активы. После обучения злоумышленники убеж…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
В Балашихе совершено дерзкое нападение на банк, в ходе которого вооруженный пневматическим пистолетом преступник попытался ограбить финансовое учреждение, угрожая сотруднице. В результате масштабной операции МВД были задержаны двое подозреваемых, один из которых — 40-летний житель Подмосковья, а второй — 29-летний уроженец Республики Молдова. По информации МВД, один из злоумышленников ворвался в банк, потребовав наличные у сотрудницы, однако, услышав отказ, быстро покинул помещение. Он скрылся на автомобиле, за рулем которого находился его сообщник. В ходе розыска полицейские задержали преступников, а в автомобиле обнаружили пневматический пистолет, использованный дл…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 136 просмотров
Американские правоохранительные органы продолжают охоту на хакерскую группировку Scattered Spider, известную своими высокотехнологичными атаками. Последним фигурантом дела стал 19-летний Ремингтон Оглтри, арестованный в Калифорнии. Подробности дела Оглтри обвиняется в кибермошенничестве с использованием фишинговых атак, которые он, как предполагается, использовал для взлома корпоративных систем. Преступления, по версии следствия, происходили с октября 2023 года по май 2024 года. Дополнительно обвиняемого подозревают в участии в международной сети SIM-сваперов, координирующих свои действия через Telegram и Discord. Эти операции включали захват телефонных номе…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Отмывание денег, наркобизнес и шпионаж: британские власти раскрыли масштабную российскую преступную сет
от КоКейни- 0 ответов
- 99 просмотров
Отмывание денег, наркобизнес и шпионаж: британские власти раскрыли масштабную российскую преступную сеть Екатерина Жданова, как считает следствие, была одной из ключевых фигур в сети, отмывавшей деньги и наркоторговцев, и российских богачей Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении одной из самых амбициозных операций последних лет. В рамках международного расследования была обезврежена российская преступная сеть, действовавшая в более чем 30 странах, включая Великобританию, Южную Америку и Ближний Восток. Ключевые факты Сеть, в основе которой лежали две организации — Smart и TGR Group, занималась отмыв…
Последний ответ от КоКейни, -
Дропперы из Челябинска и Красноярска обязаны вернуть пенсионерам из Зейского округа 355 тысяч рублей
от КоКейни- 0 ответов
- 95 просмотров
Двое пожилых жителей Амурской области – 85-летняя женщина и 89-летний мужчина – получат компенсацию за деньги, которые они отдали мошенникам осенью 2023 года. Прокуратура Приамурья сообщила, что суды Челябинска и Красноярска обязали дропперов возместить ущерб в размере 355 тысяч рублей. Как это произошло Сценарий 1: В ноябре 2023 года пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что ее внучка якобы попала в ДТП, в результате которого пострадал человек. Для урегулирования "конфликта" женщине предложили выплатить 170 тысяч рублей, которые курьер перевел на счет дроппера. Сценарий 2: В октябре того же года похожа…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 94 просмотра
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разоблачили и задержали пятерых жителей города, которые на протяжении года обеспечивали техническую поддержку телефонных мошенников, действовавших под руководством кураторов из Украины. Среди задержанных – предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, возраст которых варьируется от 19 до 25 лет. По данным следствия, организатор нашел работу в закрытых даркнет-чатах, где зарубежные кураторы искали специалистов для подмены номеров и технического сопровождения звонков россиянам из украинских кол-центров. Схема работы Участники группы не только обеспечивали подмену номеров, но и занимались обналичиванием денег, пох…
Последний ответ от Agent_88, -
На Филиппинах была раскрыта крупная сеть нелегальных онлайн-казино, связанная с гражданами Южной Кореи. Трое подозреваемых — Ким Хичоль, Со Мин и Ким Ёнсу — были арестованы по обвинению в управлении 23 незаконными гемблинг-платформами, оборот которых достигал 1,4 миллиона долларов США. Арестованные подозреваемые управляли сетью гемблинг-сайтов, на которых игроки могли делать ставки, а все транзакции осуществлялись через криптовалюту. Особое внимание правоохранителей привлекла фигура Кима Хичоля, который разыскивался Интерполом с 2021 года. Он обвиняется в организации этих нелегальных онлайн-казино с 2014 года и в том, что использовал криптовалюту для конвертаци…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 131 просмотр
В Южной Корее полиция разоблачила масштабную мошенническую схему, связанную с криптовалютой, и задержала 215 подозреваемых. Среди них — предполагаемый глава преступной группировки, известный как «господин А», который скрывался в Австралии, но был экстрадирован на родину. По данным правоохранителей, преступники обманули около 15 000 человек, продав им 28 видов бесполезных виртуальных токенов. Шесть из этих токенов были размещены на зарубежных криптобиржах, где команда маркетмейкеров искусственно завышала их стоимость. «Все токены, проданные группой, оказались полностью бесполезными», — подчеркнули в полиции. На сегодняшний день у «господина А» изъяты 22…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 219 просмотров
Петербург, 17 ноября — Мошенники из Ленобласти, использующие схему с «дропами», похитили у пенсионеров Петербурга почти 2 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены после того, как пожилые люди стали жертвами обмана, при этом мошенники представлялись сотрудниками крупных государственных органов, таких как Росфинмониторинг и ФСБ. По словам 70-летнего петербуржца, с ним связались по телефону люди, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили его, что ему необходимо задекларировать 900 тысяч рублей, после чего пенсионер отдал деньги курьеру. Чуть позже, 77-летняя пенсионерка с улицы Вавиловых рассказала полицейским, что ей позвонили мошенники, …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 89 просмотров
В октябре-ноябре наблюдается резкий всплеск активности мошенников, вербующих дропов. Эксперты по кибербезопасности отметили, что количество объявлений о покупке банковских карт в соцсетях, мессенджерах и даркнете выросло более чем на 30%. Почему мошенники активизировались? Максим Горбунов, интернет-аналитик, который изучает рынок дропов в интересах банков, связывает это с изменениями политики противодействия отмыванию денег (AML). По его словам, интерес злоумышленников к картам крупных российских банков по-прежнему высок, однако они всё чаще нацеливаются на клиентов мелких финансовых организаций, особенно тех, которые работают в экосистемах маркетплейсов. Что …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 120 просмотров
Игра в букмекерских конторах без подтверждения личности становится все более популярной среди пользователей, которые ценят анонимность и быстроту процесса. В таких БК регистрация и ставки занимают считанные минуты, а отсутствие необходимости предоставлять паспорт упрощает взаимодействие с платформой. Ниже представлен рейтинг лучших букмекерских компаний без верификации, которые работают по международным лицензиям и ориентированы на игроков стран СНГ. Как мы составляли рейтинг При отборе букмекерских контор для данного списка мы учитывали: Простоту регистрации и верификации — насколько легко начать игру. Условия пополнения и вывода средств — ми…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 226 просмотров
Астана, 13 ноября (KazTAG) – В Казахстане готовятся официально закрепить термин «дроппер» в законодательстве, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно разработанному проекту постановления, цель нововведений – усилить защиту прав потребителей финансовых услуг и минимизировать риски мошенничества. Среди предложений: Создание антифрод-подразделений: Ведение базы данных мошеннических операций, включая подозрительные транзакции. Передача данных в централизованный Антифрод-центр Национального банка. Двухфакторная идентификация заемщиков: Биометрическая…
Последний ответ от КоКейни, -
Юрист, 13 лет скрывавшийся от правосудия, сдался полиции: в Екатеринбурге задержан мошенник, укравший у ВТБ 200 млн рублей В Екатеринбурге арестован юрист Михаил Медведевских, который 13 лет находился в федеральном розыске за кражу 200 миллионов рублей у банка ВТБ. Интересно, что задержание произошло в самом неожиданном месте – в отделе МВД, куда он пришел для смены паспорта. Медведевских, подозреваемый в крупном мошенничестве, был втянут в аферу с подставными кредитами в 2009-2010 годах, в результате чего ВТБ понес убытки на указанную сумму. За время своего бегства он стал настоящим «мастером маскировки», но все его усилия оказались тщетными. Он попался, ког…
Последний ответ от КоКейни,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация