НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 87 тем
-
- 0 ответов
- 94 просмотра
Федеральная служба безопасности РФ нанесла серьезный удар по международному наркобизнесу. В Ленинградской области изъята крупная партия кокаина — более одной тонны, которую пытались переправить из Латинской Америки в страны Евросоюза. По данным ФСБ, стоимость изъятых наркотиков превышает 3,5 млрд рублей (около $36 млн). Кто за этим стоит К транспортировке наркотиков причастны пятеро граждан — представители Балкан, Эстонии и России. Все они задержаны и уже арестованы по решению суда. Как действовала схема Наркотики перевозили в грузовике с "высокотехнологичным тайником", специально оборудованным для скрытной транспортировки. Каждая партия была запакована …
Последний ответ от КоКейни, -
Экс-владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна объявили в международный розыск: обвинения на миллионы гривен
от КоКейни- 0 ответов
- 234 просмотра
Бывший владелец ПАО «Дельта Банк» Николай Лагун официально объявлен в международный розыск. Такое решение принял суд по ходатайству прокурора, после того как Лагун ни разу не явился на судебные заседания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Обвинения: налоги, мошенничество и крупные суммы Согласно материалам уголовных производств, прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют Лагуна в уклонении от уплаты налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины). Одно из дел касается событий февраля 2015 года. Тогда Лагун получил 153,5 млн грн от компании-нерезидента, но не задекларировал эту сумму и …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 90 просмотров
Объём и перспективы В 2022 году рынок блокчейна Web 3.0 оценивался в $2,1 млрд, а прогнозы сулят более 40% ежегодного роста до 2032 года. Этот стремительный подъём объясняется увеличением финансирования для разработки приложений Web 3.0, которые становятся фундаментом будущей цифровой экономики. Например, в октябре 2023 года проект Upland, крупное супер-приложение метавселенной Web 3.0, получил $7 млн в рамках серии A. Эти средства направлены на реализацию амбициозной цели — создание самой масштабной цифровой открытой экономики, что подчёркивает огромный интерес к этой сфере. Безопасность как ключевой фактор Рост доверия к Web 3.0 базируется на усилении мер …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 216 просмотров
Арбитражный суд Москвы отказался накладывать арест на счета и активы мирового финансового гиганта — американского JP Morgan Chase Bank, а также его дочерней структуры ООО «Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Это решение было принято по иску российского банка «Открытие», который требовал взыскать с банка $5 миллионов (свыше 482 миллионов рублей). Согласно иску, «Открытие» обвинило JP Morgan в попытке вывести свои активы из России и заявило, что без наложения ареста банк не сможет исполнил решение суда. Однако суд не нашел достаточных доказательств угрозы невыполнения судебного акта и отклонил ходатайство истца. Судьи посчитали доводы о возможном выводе а…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 82 просмотра
В Зеленограде разразился скандал: заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного УВД, Сергея Петрова, задержали по подозрению в краже криптовалюты у фигуранта дела. По данным следствия, Петров воспользовался смартфоном задержанного, чтобы получить доступ к его криптокошельку и перевел крупную сумму на сторонний счет. Пострадавший, обнаружив пропажу, подал жалобу, что привело к разоблачению преступной схемы. Сумма украденных средств оценивается в 300 тысяч рублей. Сейчас против Петрова возбуждено уголовное дело по статьям о краже и превышении должностных полномочий. Полицейский задержан, а в ближайшее время суд примет решение об избран…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 89 просмотров
Web 3.0, который мы используем сегодня, построен на децентрализации и применении искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных. Его ключевые преимущества: Децентрализованный обмен данными — пользователи сами контролируют свою информацию. Индивидуализация контента — прогнозы и рекомендации становятся точнее благодаря ИИ. Прозрачность — технологии блокчейна обеспечивают безопасность и честность в онлайн-взаимодействиях. Web 4.0 поднимет эти достижения на новый уровень, добавив: Мобильность и голосовое управление — контент станет адаптироваться к устройствам и предпочтениям пользователей в режиме реального времени. Симбиотическую с…
Последний ответ от Agent_88, -
1xbet 1xBet манипулирует тысячами фиктивных матчей, в том числе в Беларуси, зарабатывая миллиарды
от КоКейни- 0 ответов
- 96 просмотров
Букмекерская контора 1xBet организовывает огромное количество фиктивных матчей по различным видам спорта, в которую за деньги втягиваются непрофессиональные игроки и даже маленькие дети. Эти матчи проводятся 24/7 в закрытых помещениях без зрителей, людей одевают в формы известных команд мира, и благодаря ставкам зарабатывают на них гигантские суммы денег. В качестве площадок для матчей используют в том числе белорусские спортивные объекты. Павялічыць Кадры с трансляций скандального букмекера 1xBet, во время которых делаются ставки на фиктивных любительских играх по различным видам спорта. Фото: Bellingcat / Josimar Любительски…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 91 просмотр
Полиция Южной Кореи пресекла деятельность преступной группировки, управлявшей девятью незаконными платформами для онлайн-гемблинга. Согласно данным Korea JoongAng Daily, организаторы ориентировались на подростков, активно привлекая их к азартным играм. Сеть использовала около 10 тысяч депозитных счетов, через которые была распределена игровая валюта на сумму порядка $364 миллионов. В ходе расследования выяснилось, что участниками азартных игр стали 171 несовершеннолетний. Операция началась в январе после тревожного сообщения от родителя, чей сын столкнулся с угрозами со стороны сверстника, требовавшего деньги для покрытия игровых долгов. Установлено, что многие …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 113 просмотров
В Костанае задержаны иностранные дропперы, которые ежедневно обналичивали до 15 миллионов тенге. Они не задерживались в одном регионе более двух недель, тщательно меняя локации, чтобы избежать раскрытия своей схемы. С начала октября к их деятельности присоединился 21-летний парень, также из-за рубежа. В среднем они снимали с карт от 150 до 300 тысяч тенге за один раз, но сами оставляли себе лишь небольшую часть средств. Во время обыска в съемной квартире задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны и четыре банковские карты третьих лиц из двух различных банков. В настоящее время проводится досудебное расследование. Как отметил начальник отдела по п…
Последний ответ от КоКейни, -
Домашний арест и миллиардные обороты: первые фигуранты дела Cryptex оказались под ударом
от Agent_88- 0 ответов
- 113 просмотров
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест первых участников масштабного дела о криптобирже Cryptex, обвиняемых в создании преступного сообщества и отмывании миллиардов рублей через нелегальные финансовые схемы. В центре внимания оказались Александр Терещенко и братья Руслан и Роман Ореховские. Кто в деле? Александр Терещенко получил обвинения сразу по четырем статьям, включая: Создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), Незаконный доступ к информации (ст. 272 УК РФ), Оборот фальшивых денежных средств (ст. 187 УК РФ), Нелегальная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Его отправили под домашний арест до 28 н…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 113 просмотров
Россияне ежегодно тратят на ставки в букмекерских конторах более триллиона рублей, что в очередной раз подтверждает масштаб беттингового бума в стране. При этом объем целевых отчислений на спорт достиг рекордных $17 млрд, что приносит значительные дивиденды в бюджет, но вызывает все больше вопросов у регуляторов. Букмекеры под микроскопом Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ежегодно ставки делает порядка 6 миллионов россиян, а выручка букмекерских контор с 2019 года увеличилась почти в шесть раз, достигнув 1,2 трлн рублей в 2023 году. Однако бурный рост индустрии обнажил и ключевые проблемы. Треть рынка остается в «серой зоне», где до…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Арбитражный суд Московской области принял ошеломляющее решение, наложив арест на $372 миллиона, размещенные на счетах двух крупнейших американских банков — Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank. Этот шаг стал частью дела, в рамках которого Генпрокуратура России подала иск против Национального банка Украины, СНБО Украины и нескольких зарубежных финансовых учреждений. Внимание: $372 миллиона под арестом! Судебное постановление, опубликованное в медиа, включает арест $121 миллиона, хранящихся на счетах JPMorgan Chase Bank в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», а также $250 миллионов на счетах Bank of New York Mellon в Ситибанке. Эти средства связаны с дел…
Последний ответ от КоКейни, -
Российские владельцы онлайн-казино "Космолот" вывели 5,4 млн евро через фиктивные фирмы в Британии
от ТИМЛИД- 0 ответов
- 89 просмотров
Редакция 368.media сообщает о незаконных финансовых операциях владельцев сети онлайн-казино "Космолот", которые перевели 5,4 млн евро на фиктивные компании в Великобритании. Данное преступление расследуется в рамках уголовного производства Бюро экономической безопасности Украины по статьям о незаконной деятельности в сфере азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Что известно о "Космолот" и компании "Спейсикс" Компания ООО "Спейсикс", управляющая брендом "Космолот", на протяжении многих лет занималась организацией азартных игр на территории Украины. Деятельность до лицензирования: несмотря на отсутствие разрешений, компания активно использовала зеркал…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 119 просмотров
Казахстанские власти разыскивают четырёх человек, причастных к незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Общая сумма незаконного дохода, полученного злоумышленниками, оценивается в 3,8 млрд тенге. Кто разыскивается В международный розыск объявлены: Черных Сергей Владимирович, гражданин России, 1993 г.р.; Юдина Марина, гражданка Украины, 1999 г.р.; Нестеренко Павел Игоревич, гражданин Казахстана, 1998 г.р.; Мусалиева Турсын Бегдатовна, гражданка Казахстана, 1996 г.р. Кроме финансовых махинаций, фигурантов подозревают в насилии и незаконном лишении свободы граждан, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 77 просмотров
Украинские банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч "дропов" — денежных мулов, которые использовали свои счета для операций с незаконно полученными средствами. Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник на заседании временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, масштаб проблемы огромен: годовой оборот всех "дропов" в стране оценивается в 200 миллиардов гривен. Среднегодовой объем операций одного "дропа" составляет 2,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что выявленные случаи касаются лишь двух банков, предоставивших данные регулятору. Информация по другим финансовым учреждениям …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 99 просмотров
Мировой рынок азартных игр продолжает стремительно расти. В 2023 году его объем составил $540 млрд, из которых $135 млрд пришлось на онлайн-гемблинг — около 25% общего рынка. Прогнозы сулят еще более динамичное развитие: к 2027 году объем рынка достигнет $681 млрд, а доля онлайн-гемблинга увеличится до $210 млрд, что составляет 31% от общего объема. Среднегодовой темп прироста (CAGR) составляет 9%. High Roller Technologies, перспективная компания на рынке iGaming, выходит на IPO с целью привлечь финансирование для дальнейшего роста и географической экспансии. Обзор бизнеса и стратегия Компания High Roller Technologies управляет операторами онлайн-игр через с…
Последний ответ от Agent_88, -
В Ташкенте задержаны хакеры, пытавшиеся украсть $30 млн из банка: разоблачена крупная схема
от КоКейни- 0 ответов
- 99 просмотров
Служба государственной безопасности Узбекистана раскрыла попытку похищения 370 миллиардов сумов (около $29,3 млн) из одного из крупнейших банков Ташкента. Злоумышленники получили доступ к банковским счетам и картам, заплатив сотруднику банка $6500 за коды доступа. Задержаны 33-летний бывший сотрудник банка, его 22-летний сообщник, специалист банка, а также двое преступников — 51-летний житель Наманганской области и 35-летний житель Ташкентской области. Преступники планировали вывести деньги за границу через оффшорные зоны, замаскировав операцию под международную хакерскую атаку. Группа была задержана при попытке конвертировать 189 миллиардов сумов для выво…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 264 просмотра
Мошенники продолжают придумывать новые способы выманивания денег у пользователей, и их последняя схема с использованием Toncoin — яркий тому пример. Злоумышленники предлагают «супервыгодный заработок» через реферальные ссылки и специальные боты, но на деле это классическая пирамидальная схема, где жертвы теряют свои деньги. Как работает схема Создание кошелька Сначала жертву просят зарегистрировать криптокошелек в стороннем Telegram-боте и перевести туда купленные Toncoin (TON). Выбор тарифа Для «заработка» нужно выбрать тариф-ускоритель: от «байка» за 5 TON до «ракеты» за 500 TON. Чем выше тариф, тем больше обещанная комиссия, но ден…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 83 просмотра
Два сотрудника Южного главного управления Центрального банка России были задержаны за кражу денег, которые они должны были уничтожить, сообщает telegram-канал Baza. По данным следствия, инженеры Центрального банка России — 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко — украли почти 2000 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 9 770 000 рублей. Эти деньги должны были быть уничтожены в специальной машине-шредере. Преступление было совершено в здании Банка России, однако точная дата кражи не установлена. Пропажа была замечена в июле этого года, а в ходе обыска у задержанных нашли старые купюры на сумму более 100 миллионов рублей. В настоящий момент по факту кр…
Последний ответ от КоКейни, -
Казахстан ужесточает борьбу с нелегальными онлайн-казино: уголовная ответственность и новые запреты
от Agent_88- 0 ответов
- 106 просмотров
В Казахстане готовятся к радикальным мерам против организаторов незаконных онлайн-казино. Новый законопроект, обсуждаемый в Мажилисе, вводит уголовную ответственность за деятельность в сфере нелегального игорного бизнеса. Что предлагают власти? Согласно нормам законопроекта: Организаторы нелегальных онлайн-казино будут привлекаться к уголовной ответственности. Банкам запретят проводить финансовые операции с такими казино, чтобы лишить их доступа к деньгам граждан Казахстана. Ежедневно блокируются тысячи сайтов, зарегистрированных в других странах, но новые правила призваны усилить эффективность борьбы. "У нас онлайн-казино полностью запр…
Последний ответ от Agent_88,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация