НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 87 тем
-
Белорусские правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного обмена криптовалют. В Минске был закрыт нелегальный обменник, который с 2019 года заработал не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). О громком деле сообщает Следственный комитет Беларуси. Как работала схема Два организатора обменника вели деятельность без регистрации в Парке высоких технологий, что нарушает белорусское законодательство о криптовалютах. Их деятельность простиралась далеко за пределы страны: операции проводились в ОАЭ, Армении, Грузии, РФ, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане. В ходе обысков следователи изъяли крупные суммы наличных, криптовалютные активы …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 99 просмотров
Гемблинг-апокалипсис в Нигерии: 65 миллионов игроков и миллиарды долларов в ставках! Нигерия столкнулась с масштабной гемблинг-эпидемией, охватившей более 30% населения страны. Около 65 миллионов человек активно делают ставки, ежемесячно тратя на азартные игры не менее 15 долларов – это огромная сумма, учитывая, что средняя зарплата в стране составляет всего 137 долларов. Ежедневно нигерийцы тратят почти миллиард долларов на ставки, совершая до 14 миллионов пари. Для многих ставки стали попыткой выживания на фоне безработицы и высокой инфляции. В интернете можно найти шокирующие видео, где люди ночуют в букмекерских конторах в надежде на выигрыш. При этом в …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 90 просмотров
Пополнение счетов в нелегальных онлайн-казино через сервисы Сбербанка остаётся возможным, несмотря на заявленную борьбу с такими переводами. Для этого используется схема p2p-переводов через подставных лиц (дропперов), из-за чего операции выглядят как стандартные переводы между физлицами. Журналистам издания «Коммерсантъ» удалось протестировать эту систему: с помощью «ЮMoney» (дочерней компании Сбербанка) они перевели 500 рублей на счёт казино, а через «СберПэй» — 1 000 рублей. Оба платежа прошли без проблем. В Сбербанке заявили, что регулярно блокируют счета и карты дропперов, но мошенники быстро заменяют их на новые. Представители банка …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Суд в России арестовал активы UniCredit на 463 миллиона евро из-за санкционного газового проекта
от КоКейни- 0 ответов
- 91 просмотр
Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на активы и счета итальянского банка UniCredit в России, включая акции его дочерних компаний. Это решение стало результатом судебного иска по приостановленному газовому проекту, в котором участвовал банк. Об этом сообщает Reuters. UniCredit, второй по величине европейский банк в России после Raiffeisen Bank, оказался в центре судебного разбирательства, связанного с крупным энергетическим проектом, который был приостановлен из-за санкций. Газоперерабатывающий завод, строящийся по контракту с немецкой Linde, не был завершен, а проект был заморожен. Арест активов затронул лишь часть имущества российского подразде…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 159 просмотров
Вице-президент по инвестициям банка «Россия», который принадлежит близким друзьям президента Владимира Путина, Игорь Андреев был арестован Октябрьским судом Петербурга по делу о коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ). Это событие подтвердили «Фонтанка» и 47news, а также пресс-служба судов города. Суть обвинений Следствие по делу Андреева было инициировано самим банком. В марте 2024 года сотрудники ФСБ задержали банкира при получении двух миллионов рублей от совладельцев строительной компании «Управление проектами», Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. Эти бизнесмены занимаются строительством элитного коттеджного поселка под Всеволожском. Банк «Россия» у…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 131 просмотр
В Америке разгорается беспрецедентное дело: два выпускника Массачусетского технологического института (MIT), 24-летний Антон Пэр-Буэно и 28-летний Джеймс Пэр-Буэно, обвиняются в краже криптовалюты Ethereum на сумму $25 миллионов. Примечательно, что кража заняла всего 12 секунд. Министерство юстиции США назвало этот случай первым подобным преступлением в истории. Прокуроры утверждают, что братья осуществили ограбление в апреле 2023 года, используя высокотехнологичную схему, разработанную за несколько месяцев. «Братья украли $25 миллионов с помощью передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев, но реализовали за считанные секунды», — заявила заме…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
В США арестован экс-совладельц банка «Открытие» Вадим Беляев — помощник Костина в обходе санкций
от КоКейни- 0 ответов
- 242 просмотра
Скандал с обходом санкций достиг новых масштабов: в США арестован бывший совладельц российского банка «Открытие», Вадим Беляев, который сменил фамилию на Вольфсон. Его обвиняют в содействии главе ВТБ Андрею Костину в обходе международных санкций, направленных против последнего. Беляев, также подозреваемый в России по ряду уголовных дел, задержан американскими властями. Обвинения: нелегальная продажа имущества и содержание яхт Министерство юстиции США утверждает, что Беляев помог Костину продать дом в элитном курорте Аспен и перевести деньги в размере около 12 миллионов долларов, полученных от продажи недвижимости, несмотря на санкции. Также в деле фигуриру…
Последний ответ от КоКейни,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация