НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 141 тема
-
- 0 ответов
- 263 просмотра
В последние дни в криптосообществе активно обсуждается ситуация вокруг RapidPay: вся команда оказалась на допросах. Причина – подозрительный трафик с обменников, который привлек внимание правоохранительных органов. Как это произошло? Есть несколько версий: Непрозрачные цепочки трафика. Многие агрегаторы не работают напрямую с мерчантами, а перекупают трафик у других агрегаторов. Этот «перекуп перекупов» создает каскад транзакций, которые сложно отследить. Аренда технических решений. Не все агрегаторы имеют собственные IT-решения. Некоторые арендуют платформы, платят за интеграцию и роялти, что значительно снижает их доходы. В попытке…
Последний ответ от Agent_88, -
новости Мошенничество с криптовалютой на Ставрополье: завершено расследование резонансного дела
от ТИМЛИД- 0 ответов
- 152 просмотра
На Ставрополье следственные органы завершили расследование масштабного уголовного дела о криптовалютных махинациях. За три года преступная группировка успела похитить более 14 миллионов рублей, пользуясь доверием начинающих инвесторов. В рамках дела обвиняемыми стали 10 человек, двое из которых занимали роли организаторов, а восьмеро — активных участников схемы. Как работала схема Мошенники умело эксплуатировали желание людей освоить новую сферу цифровых инвестиций: Бесплатное обучение. Группа предлагала мастер-классы по основам торговли криптовалютой, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв. Выдуманные активы. После обучения злоумышленники убеж…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Разбой в Балашихе: Полицейские арестовали двоих подозреваемых в нападении на банк с пневматическим пистолетом
от КоКейни- 0 ответов
- 118 просмотров
В Балашихе совершено дерзкое нападение на банк, в ходе которого вооруженный пневматическим пистолетом преступник попытался ограбить финансовое учреждение, угрожая сотруднице. В результате масштабной операции МВД были задержаны двое подозреваемых, один из которых — 40-летний житель Подмосковья, а второй — 29-летний уроженец Республики Молдова. По информации МВД, один из злоумышленников ворвался в банк, потребовав наличные у сотрудницы, однако, услышав отказ, быстро покинул помещение. Он скрылся на автомобиле, за рулем которого находился его сообщник. В ходе розыска полицейские задержали преступников, а в автомобиле обнаружили пневматический пистолет, использованный дл…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 161 просмотр
Американские правоохранительные органы продолжают охоту на хакерскую группировку Scattered Spider, известную своими высокотехнологичными атаками. Последним фигурантом дела стал 19-летний Ремингтон Оглтри, арестованный в Калифорнии. Подробности дела Оглтри обвиняется в кибермошенничестве с использованием фишинговых атак, которые он, как предполагается, использовал для взлома корпоративных систем. Преступления, по версии следствия, происходили с октября 2023 года по май 2024 года. Дополнительно обвиняемого подозревают в участии в международной сети SIM-сваперов, координирующих свои действия через Telegram и Discord. Эти операции включали захват телефонных номе…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Отмывание денег, наркобизнес и шпионаж: британские власти раскрыли масштабную российскую преступную сет
от КоКейни- 0 ответов
- 123 просмотра
Отмывание денег, наркобизнес и шпионаж: британские власти раскрыли масштабную российскую преступную сеть Екатерина Жданова, как считает следствие, была одной из ключевых фигур в сети, отмывавшей деньги и наркоторговцев, и российских богачей Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении одной из самых амбициозных операций последних лет. В рамках международного расследования была обезврежена российская преступная сеть, действовавшая в более чем 30 странах, включая Великобританию, Южную Америку и Ближний Восток. Ключевые факты Сеть, в основе которой лежали две организации — Smart и TGR Group, занималась отмыв…
Последний ответ от КоКейни, -
Дропперы из Челябинска и Красноярска обязаны вернуть пенсионерам из Зейского округа 355 тысяч рублей
от КоКейни- 0 ответов
- 113 просмотров
Двое пожилых жителей Амурской области – 85-летняя женщина и 89-летний мужчина – получат компенсацию за деньги, которые они отдали мошенникам осенью 2023 года. Прокуратура Приамурья сообщила, что суды Челябинска и Красноярска обязали дропперов возместить ущерб в размере 355 тысяч рублей. Как это произошло Сценарий 1: В ноябре 2023 года пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что ее внучка якобы попала в ДТП, в результате которого пострадал человек. Для урегулирования "конфликта" женщине предложили выплатить 170 тысяч рублей, которые курьер перевел на счет дроппера. Сценарий 2: В октябре того же года похожа…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 113 просмотров
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разоблачили и задержали пятерых жителей города, которые на протяжении года обеспечивали техническую поддержку телефонных мошенников, действовавших под руководством кураторов из Украины. Среди задержанных – предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, возраст которых варьируется от 19 до 25 лет. По данным следствия, организатор нашел работу в закрытых даркнет-чатах, где зарубежные кураторы искали специалистов для подмены номеров и технического сопровождения звонков россиянам из украинских кол-центров. Схема работы Участники группы не только обеспечивали подмену номеров, но и занимались обналичиванием денег, пох…
Последний ответ от Agent_88, -
На Филиппинах была раскрыта крупная сеть нелегальных онлайн-казино, связанная с гражданами Южной Кореи. Трое подозреваемых — Ким Хичоль, Со Мин и Ким Ёнсу — были арестованы по обвинению в управлении 23 незаконными гемблинг-платформами, оборот которых достигал 1,4 миллиона долларов США. Арестованные подозреваемые управляли сетью гемблинг-сайтов, на которых игроки могли делать ставки, а все транзакции осуществлялись через криптовалюту. Особое внимание правоохранителей привлекла фигура Кима Хичоля, который разыскивался Интерполом с 2021 года. Он обвиняется в организации этих нелегальных онлайн-казино с 2014 года и в том, что использовал криптовалюту для конвертаци…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 159 просмотров
В Южной Корее полиция разоблачила масштабную мошенническую схему, связанную с криптовалютой, и задержала 215 подозреваемых. Среди них — предполагаемый глава преступной группировки, известный как «господин А», который скрывался в Австралии, но был экстрадирован на родину. По данным правоохранителей, преступники обманули около 15 000 человек, продав им 28 видов бесполезных виртуальных токенов. Шесть из этих токенов были размещены на зарубежных криптобиржах, где команда маркетмейкеров искусственно завышала их стоимость. «Все токены, проданные группой, оказались полностью бесполезными», — подчеркнули в полиции. На сегодняшний день у «господина А» изъяты 22…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 250 просмотров
Петербург, 17 ноября — Мошенники из Ленобласти, использующие схему с «дропами», похитили у пенсионеров Петербурга почти 2 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены после того, как пожилые люди стали жертвами обмана, при этом мошенники представлялись сотрудниками крупных государственных органов, таких как Росфинмониторинг и ФСБ. По словам 70-летнего петербуржца, с ним связались по телефону люди, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили его, что ему необходимо задекларировать 900 тысяч рублей, после чего пенсионер отдал деньги курьеру. Чуть позже, 77-летняя пенсионерка с улицы Вавиловых рассказала полицейским, что ей позвонили мошенники, …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 110 просмотров
В октябре-ноябре наблюдается резкий всплеск активности мошенников, вербующих дропов. Эксперты по кибербезопасности отметили, что количество объявлений о покупке банковских карт в соцсетях, мессенджерах и даркнете выросло более чем на 30%. Почему мошенники активизировались? Максим Горбунов, интернет-аналитик, который изучает рынок дропов в интересах банков, связывает это с изменениями политики противодействия отмыванию денег (AML). По его словам, интерес злоумышленников к картам крупных российских банков по-прежнему высок, однако они всё чаще нацеливаются на клиентов мелких финансовых организаций, особенно тех, которые работают в экосистемах маркетплейсов. Что …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 144 просмотра
Игра в букмекерских конторах без подтверждения личности становится все более популярной среди пользователей, которые ценят анонимность и быстроту процесса. В таких БК регистрация и ставки занимают считанные минуты, а отсутствие необходимости предоставлять паспорт упрощает взаимодействие с платформой. Ниже представлен рейтинг лучших букмекерских компаний без верификации, которые работают по международным лицензиям и ориентированы на игроков стран СНГ. Как мы составляли рейтинг При отборе букмекерских контор для данного списка мы учитывали: Простоту регистрации и верификации — насколько легко начать игру. Условия пополнения и вывода средств — ми…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 257 просмотров
Астана, 13 ноября (KazTAG) – В Казахстане готовятся официально закрепить термин «дроппер» в законодательстве, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно разработанному проекту постановления, цель нововведений – усилить защиту прав потребителей финансовых услуг и минимизировать риски мошенничества. Среди предложений: Создание антифрод-подразделений: Ведение базы данных мошеннических операций, включая подозрительные транзакции. Передача данных в централизованный Антифрод-центр Национального банка. Двухфакторная идентификация заемщиков: Биометрическая…
Последний ответ от КоКейни, -
Юрист, 13 лет скрывавшийся от правосудия, сдался полиции: в Екатеринбурге задержан мошенник, укравший у ВТБ 200 млн рублей В Екатеринбурге арестован юрист Михаил Медведевских, который 13 лет находился в федеральном розыске за кражу 200 миллионов рублей у банка ВТБ. Интересно, что задержание произошло в самом неожиданном месте – в отделе МВД, куда он пришел для смены паспорта. Медведевских, подозреваемый в крупном мошенничестве, был втянут в аферу с подставными кредитами в 2009-2010 годах, в результате чего ВТБ понес убытки на указанную сумму. За время своего бегства он стал настоящим «мастером маскировки», но все его усилия оказались тщетными. Он попался, ког…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 114 просмотров
Федеральная служба безопасности РФ нанесла серьезный удар по международному наркобизнесу. В Ленинградской области изъята крупная партия кокаина — более одной тонны, которую пытались переправить из Латинской Америки в страны Евросоюза. По данным ФСБ, стоимость изъятых наркотиков превышает 3,5 млрд рублей (около $36 млн). Кто за этим стоит К транспортировке наркотиков причастны пятеро граждан — представители Балкан, Эстонии и России. Все они задержаны и уже арестованы по решению суда. Как действовала схема Наркотики перевозили в грузовике с "высокотехнологичным тайником", специально оборудованным для скрытной транспортировки. Каждая партия была запакована …
Последний ответ от КоКейни, -
Экс-владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна объявили в международный розыск: обвинения на миллионы гривен
от КоКейни- 0 ответов
- 265 просмотров
Бывший владелец ПАО «Дельта Банк» Николай Лагун официально объявлен в международный розыск. Такое решение принял суд по ходатайству прокурора, после того как Лагун ни разу не явился на судебные заседания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Обвинения: налоги, мошенничество и крупные суммы Согласно материалам уголовных производств, прокуроры Офиса Генерального прокурора обвиняют Лагуна в уклонении от уплаты налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины). Одно из дел касается событий февраля 2015 года. Тогда Лагун получил 153,5 млн грн от компании-нерезидента, но не задекларировал эту сумму и …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 109 просмотров
Объём и перспективы В 2022 году рынок блокчейна Web 3.0 оценивался в $2,1 млрд, а прогнозы сулят более 40% ежегодного роста до 2032 года. Этот стремительный подъём объясняется увеличением финансирования для разработки приложений Web 3.0, которые становятся фундаментом будущей цифровой экономики. Например, в октябре 2023 года проект Upland, крупное супер-приложение метавселенной Web 3.0, получил $7 млн в рамках серии A. Эти средства направлены на реализацию амбициозной цели — создание самой масштабной цифровой открытой экономики, что подчёркивает огромный интерес к этой сфере. Безопасность как ключевой фактор Рост доверия к Web 3.0 базируется на усилении мер …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 247 просмотров
Арбитражный суд Москвы отказался накладывать арест на счета и активы мирового финансового гиганта — американского JP Morgan Chase Bank, а также его дочерней структуры ООО «Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Это решение было принято по иску российского банка «Открытие», который требовал взыскать с банка $5 миллионов (свыше 482 миллионов рублей). Согласно иску, «Открытие» обвинило JP Morgan в попытке вывести свои активы из России и заявило, что без наложения ареста банк не сможет исполнил решение суда. Однако суд не нашел достаточных доказательств угрозы невыполнения судебного акта и отклонил ходатайство истца. Судьи посчитали доводы о возможном выводе а…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 102 просмотра
В Зеленограде разразился скандал: заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного УВД, Сергея Петрова, задержали по подозрению в краже криптовалюты у фигуранта дела. По данным следствия, Петров воспользовался смартфоном задержанного, чтобы получить доступ к его криптокошельку и перевел крупную сумму на сторонний счет. Пострадавший, обнаружив пропажу, подал жалобу, что привело к разоблачению преступной схемы. Сумма украденных средств оценивается в 300 тысяч рублей. Сейчас против Петрова возбуждено уголовное дело по статьям о краже и превышении должностных полномочий. Полицейский задержан, а в ближайшее время суд примет решение об избран…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 109 просмотров
Web 3.0, который мы используем сегодня, построен на децентрализации и применении искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных. Его ключевые преимущества: Децентрализованный обмен данными — пользователи сами контролируют свою информацию. Индивидуализация контента — прогнозы и рекомендации становятся точнее благодаря ИИ. Прозрачность — технологии блокчейна обеспечивают безопасность и честность в онлайн-взаимодействиях. Web 4.0 поднимет эти достижения на новый уровень, добавив: Мобильность и голосовое управление — контент станет адаптироваться к устройствам и предпочтениям пользователей в режиме реального времени. Симбиотическую с…
Последний ответ от Agent_88,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация