НОВОСТИ ФИНАНСОВ
Громкие аресты, дерзкие аферы и миллиарды, исчезающие в тени криптовалютных операций. Банковские скандалы, тайные сделки хищения
В форуме 141 тема
-
1xbet 1xBet манипулирует тысячами фиктивных матчей, в том числе в Беларуси, зарабатывая миллиарды
от КоКейни- 0 ответов
- 115 просмотров
Букмекерская контора 1xBet организовывает огромное количество фиктивных матчей по различным видам спорта, в которую за деньги втягиваются непрофессиональные игроки и даже маленькие дети. Эти матчи проводятся 24/7 в закрытых помещениях без зрителей, людей одевают в формы известных команд мира, и благодаря ставкам зарабатывают на них гигантские суммы денег. В качестве площадок для матчей используют в том числе белорусские спортивные объекты. Павялічыць Кадры с трансляций скандального букмекера 1xBet, во время которых делаются ставки на фиктивных любительских играх по различным видам спорта. Фото: Bellingcat / Josimar Любительски…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 114 просмотров
Полиция Южной Кореи пресекла деятельность преступной группировки, управлявшей девятью незаконными платформами для онлайн-гемблинга. Согласно данным Korea JoongAng Daily, организаторы ориентировались на подростков, активно привлекая их к азартным играм. Сеть использовала около 10 тысяч депозитных счетов, через которые была распределена игровая валюта на сумму порядка $364 миллионов. В ходе расследования выяснилось, что участниками азартных игр стали 171 несовершеннолетний. Операция началась в январе после тревожного сообщения от родителя, чей сын столкнулся с угрозами со стороны сверстника, требовавшего деньги для покрытия игровых долгов. Установлено, что многие …
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 136 просмотров
В Костанае задержаны иностранные дропперы, которые ежедневно обналичивали до 15 миллионов тенге. Они не задерживались в одном регионе более двух недель, тщательно меняя локации, чтобы избежать раскрытия своей схемы. С начала октября к их деятельности присоединился 21-летний парень, также из-за рубежа. В среднем они снимали с карт от 150 до 300 тысяч тенге за один раз, но сами оставляли себе лишь небольшую часть средств. Во время обыска в съемной квартире задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны и четыре банковские карты третьих лиц из двух различных банков. В настоящее время проводится досудебное расследование. Как отметил начальник отдела по п…
Последний ответ от КоКейни, -
Домашний арест и миллиардные обороты: первые фигуранты дела Cryptex оказались под ударом
от Agent_88- 0 ответов
- 134 просмотра
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест первых участников масштабного дела о криптобирже Cryptex, обвиняемых в создании преступного сообщества и отмывании миллиардов рублей через нелегальные финансовые схемы. В центре внимания оказались Александр Терещенко и братья Руслан и Роман Ореховские. Кто в деле? Александр Терещенко получил обвинения сразу по четырем статьям, включая: Создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), Незаконный доступ к информации (ст. 272 УК РФ), Оборот фальшивых денежных средств (ст. 187 УК РФ), Нелегальная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Его отправили под домашний арест до 28 н…
Последний ответ от Agent_88, -
- 0 ответов
- 138 просмотров
Россияне ежегодно тратят на ставки в букмекерских конторах более триллиона рублей, что в очередной раз подтверждает масштаб беттингового бума в стране. При этом объем целевых отчислений на спорт достиг рекордных $17 млрд, что приносит значительные дивиденды в бюджет, но вызывает все больше вопросов у регуляторов. Букмекеры под микроскопом Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ежегодно ставки делает порядка 6 миллионов россиян, а выручка букмекерских контор с 2019 года увеличилась почти в шесть раз, достигнув 1,2 трлн рублей в 2023 году. Однако бурный рост индустрии обнажил и ключевые проблемы. Треть рынка остается в «серой зоне», где до…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Арбитражный суд Московской области принял ошеломляющее решение, наложив арест на $372 миллиона, размещенные на счетах двух крупнейших американских банков — Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank. Этот шаг стал частью дела, в рамках которого Генпрокуратура России подала иск против Национального банка Украины, СНБО Украины и нескольких зарубежных финансовых учреждений. Внимание: $372 миллиона под арестом! Судебное постановление, опубликованное в медиа, включает арест $121 миллиона, хранящихся на счетах JPMorgan Chase Bank в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», а также $250 миллионов на счетах Bank of New York Mellon в Ситибанке. Эти средства связаны с дел…
Последний ответ от КоКейни, -
Российские владельцы онлайн-казино "Космолот" вывели 5,4 млн евро через фиктивные фирмы в Британии
от ТИМЛИД- 0 ответов
- 110 просмотров
Редакция 368.media сообщает о незаконных финансовых операциях владельцев сети онлайн-казино "Космолот", которые перевели 5,4 млн евро на фиктивные компании в Великобритании. Данное преступление расследуется в рамках уголовного производства Бюро экономической безопасности Украины по статьям о незаконной деятельности в сфере азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Что известно о "Космолот" и компании "Спейсикс" Компания ООО "Спейсикс", управляющая брендом "Космолот", на протяжении многих лет занималась организацией азартных игр на территории Украины. Деятельность до лицензирования: несмотря на отсутствие разрешений, компания активно использовала зеркал…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 141 просмотр
Казахстанские власти разыскивают четырёх человек, причастных к незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Общая сумма незаконного дохода, полученного злоумышленниками, оценивается в 3,8 млрд тенге. Кто разыскивается В международный розыск объявлены: Черных Сергей Владимирович, гражданин России, 1993 г.р.; Юдина Марина, гражданка Украины, 1999 г.р.; Нестеренко Павел Игоревич, гражданин Казахстана, 1998 г.р.; Мусалиева Турсын Бегдатовна, гражданка Казахстана, 1996 г.р. Кроме финансовых махинаций, фигурантов подозревают в насилии и незаконном лишении свободы граждан, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 99 просмотров
Украинские банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч "дропов" — денежных мулов, которые использовали свои счета для операций с незаконно полученными средствами. Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник на заседании временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, масштаб проблемы огромен: годовой оборот всех "дропов" в стране оценивается в 200 миллиардов гривен. Среднегодовой объем операций одного "дропа" составляет 2,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что выявленные случаи касаются лишь двух банков, предоставивших данные регулятору. Информация по другим финансовым учреждениям …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 117 просмотров
Мировой рынок азартных игр продолжает стремительно расти. В 2023 году его объем составил $540 млрд, из которых $135 млрд пришлось на онлайн-гемблинг — около 25% общего рынка. Прогнозы сулят еще более динамичное развитие: к 2027 году объем рынка достигнет $681 млрд, а доля онлайн-гемблинга увеличится до $210 млрд, что составляет 31% от общего объема. Среднегодовой темп прироста (CAGR) составляет 9%. High Roller Technologies, перспективная компания на рынке iGaming, выходит на IPO с целью привлечь финансирование для дальнейшего роста и географической экспансии. Обзор бизнеса и стратегия Компания High Roller Technologies управляет операторами онлайн-игр через с…
Последний ответ от Agent_88, -
В Ташкенте задержаны хакеры, пытавшиеся украсть $30 млн из банка: разоблачена крупная схема
от КоКейни- 0 ответов
- 122 просмотра
Служба государственной безопасности Узбекистана раскрыла попытку похищения 370 миллиардов сумов (около $29,3 млн) из одного из крупнейших банков Ташкента. Злоумышленники получили доступ к банковским счетам и картам, заплатив сотруднику банка $6500 за коды доступа. Задержаны 33-летний бывший сотрудник банка, его 22-летний сообщник, специалист банка, а также двое преступников — 51-летний житель Наманганской области и 35-летний житель Ташкентской области. Преступники планировали вывести деньги за границу через оффшорные зоны, замаскировав операцию под международную хакерскую атаку. Группа была задержана при попытке конвертировать 189 миллиардов сумов для выво…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 299 просмотров
Мошенники продолжают придумывать новые способы выманивания денег у пользователей, и их последняя схема с использованием Toncoin — яркий тому пример. Злоумышленники предлагают «супервыгодный заработок» через реферальные ссылки и специальные боты, но на деле это классическая пирамидальная схема, где жертвы теряют свои деньги. Как работает схема Создание кошелька Сначала жертву просят зарегистрировать криптокошелек в стороннем Telegram-боте и перевести туда купленные Toncoin (TON). Выбор тарифа Для «заработка» нужно выбрать тариф-ускоритель: от «байка» за 5 TON до «ракеты» за 500 TON. Чем выше тариф, тем больше обещанная комиссия, но ден…
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 103 просмотра
Два сотрудника Южного главного управления Центрального банка России были задержаны за кражу денег, которые они должны были уничтожить, сообщает telegram-канал Baza. По данным следствия, инженеры Центрального банка России — 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко — украли почти 2000 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 9 770 000 рублей. Эти деньги должны были быть уничтожены в специальной машине-шредере. Преступление было совершено в здании Банка России, однако точная дата кражи не установлена. Пропажа была замечена в июле этого года, а в ходе обыска у задержанных нашли старые купюры на сумму более 100 миллионов рублей. В настоящий момент по факту кр…
Последний ответ от КоКейни, -
Казахстан ужесточает борьбу с нелегальными онлайн-казино: уголовная ответственность и новые запреты
от Agent_88- 0 ответов
- 125 просмотров
В Казахстане готовятся к радикальным мерам против организаторов незаконных онлайн-казино. Новый законопроект, обсуждаемый в Мажилисе, вводит уголовную ответственность за деятельность в сфере нелегального игорного бизнеса. Что предлагают власти? Согласно нормам законопроекта: Организаторы нелегальных онлайн-казино будут привлекаться к уголовной ответственности. Банкам запретят проводить финансовые операции с такими казино, чтобы лишить их доступа к деньгам граждан Казахстана. Ежедневно блокируются тысячи сайтов, зарегистрированных в других странах, но новые правила призваны усилить эффективность борьбы. "У нас онлайн-казино полностью запр…
Последний ответ от Agent_88, -
Белорусские правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного обмена криптовалют. В Минске был закрыт нелегальный обменник, который с 2019 года заработал не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). О громком деле сообщает Следственный комитет Беларуси. Как работала схема Два организатора обменника вели деятельность без регистрации в Парке высоких технологий, что нарушает белорусское законодательство о криптовалютах. Их деятельность простиралась далеко за пределы страны: операции проводились в ОАЭ, Армении, Грузии, РФ, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане. В ходе обысков следователи изъяли крупные суммы наличных, криптовалютные активы …
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 123 просмотра
Гемблинг-апокалипсис в Нигерии: 65 миллионов игроков и миллиарды долларов в ставках! Нигерия столкнулась с масштабной гемблинг-эпидемией, охватившей более 30% населения страны. Около 65 миллионов человек активно делают ставки, ежемесячно тратя на азартные игры не менее 15 долларов – это огромная сумма, учитывая, что средняя зарплата в стране составляет всего 137 долларов. Ежедневно нигерийцы тратят почти миллиард долларов на ставки, совершая до 14 миллионов пари. Для многих ставки стали попыткой выживания на фоне безработицы и высокой инфляции. В интернете можно найти шокирующие видео, где люди ночуют в букмекерских конторах в надежде на выигрыш. При этом в …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
- 0 ответов
- 114 просмотров
Пополнение счетов в нелегальных онлайн-казино через сервисы Сбербанка остаётся возможным, несмотря на заявленную борьбу с такими переводами. Для этого используется схема p2p-переводов через подставных лиц (дропперов), из-за чего операции выглядят как стандартные переводы между физлицами. Журналистам издания «Коммерсантъ» удалось протестировать эту систему: с помощью «ЮMoney» (дочерней компании Сбербанка) они перевели 500 рублей на счёт казино, а через «СберПэй» — 1 000 рублей. Оба платежа прошли без проблем. В Сбербанке заявили, что регулярно блокируют счета и карты дропперов, но мошенники быстро заменяют их на новые. Представители банка …
Последний ответ от ТИМЛИД, -
Суд в России арестовал активы UniCredit на 463 миллиона евро из-за санкционного газового проекта
от КоКейни- 0 ответов
- 114 просмотров
Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на активы и счета итальянского банка UniCredit в России, включая акции его дочерних компаний. Это решение стало результатом судебного иска по приостановленному газовому проекту, в котором участвовал банк. Об этом сообщает Reuters. UniCredit, второй по величине европейский банк в России после Raiffeisen Bank, оказался в центре судебного разбирательства, связанного с крупным энергетическим проектом, который был приостановлен из-за санкций. Газоперерабатывающий завод, строящийся по контракту с немецкой Linde, не был завершен, а проект был заморожен. Арест активов затронул лишь часть имущества российского подразде…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 183 просмотра
Вице-президент по инвестициям банка «Россия», который принадлежит близким друзьям президента Владимира Путина, Игорь Андреев был арестован Октябрьским судом Петербурга по делу о коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ). Это событие подтвердили «Фонтанка» и 47news, а также пресс-служба судов города. Суть обвинений Следствие по делу Андреева было инициировано самим банком. В марте 2024 года сотрудники ФСБ задержали банкира при получении двух миллионов рублей от совладельцев строительной компании «Управление проектами», Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. Эти бизнесмены занимаются строительством элитного коттеджного поселка под Всеволожском. Банк «Россия» у…
Последний ответ от КоКейни, -
- 0 ответов
- 159 просмотров
В Америке разгорается беспрецедентное дело: два выпускника Массачусетского технологического института (MIT), 24-летний Антон Пэр-Буэно и 28-летний Джеймс Пэр-Буэно, обвиняются в краже криптовалюты Ethereum на сумму $25 миллионов. Примечательно, что кража заняла всего 12 секунд. Министерство юстиции США назвало этот случай первым подобным преступлением в истории. Прокуроры утверждают, что братья осуществили ограбление в апреле 2023 года, используя высокотехнологичную схему, разработанную за несколько месяцев. «Братья украли $25 миллионов с помощью передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев, но реализовали за считанные секунды», — заявила заме…
Последний ответ от ТИМЛИД,
-
BEZNAL EXCHANGE COMMUNITY
Проверенные обменники валют, Цифровые Активы, Крипта, Инвестиции и Финансы, а также Услуги фрилантеров и полезные Сервисы.
Сообщество для всех, кто интересуется цифровыми валютами и глобальными финансовыми трендами. Здесь обсуждают выгодные курсы, делятся опытом, находят партнёров и решают сложные финансовые задачи.- Войти
- или
- Регистрация