ТИМЛИД

Казахстанские власти разыскивают четырёх человек, причастных к незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Общая сумма незаконного дохода, полученного злоумышленниками, оценивается в 3,8 млрд тенге. Кто разыскивается В международный розыск объявлены: Черных Сергей Владимирович, гражданин России, 1993 г.р.; Юдина Марина, гражданка Украины, 1999 г.р.; Нестеренко Павел Игоревич, гражданин Казахстана, 1998 г.р.; Мусалиева Турсын Бегдатовна, гражданка Казахстана, 1996 г.р. Кроме финансовых махинаций, фигурантов подозревают в насилии и незаконном лишении свободы граждан, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Вознаграждение за информацию Власти объявили вознаграждение за любые сведения, которые помогут установить местонахождение подозреваемых. История с онлайн-казино 1WIN продолжает набирать обороты, вызывая широкий общественный резонанс.

Мошенники продолжают придумывать новые способы выманивания денег у пользователей, и их последняя схема с использованием Toncoin — яркий тому пример. Злоумышленники предлагают «супервыгодный заработок» через реферальные ссылки и специальные боты, но на деле это классическая пирамидальная схема, где жертвы теряют свои деньги. Как работает схема Создание кошелька Сначала жертву просят зарегистрировать криптокошелек в стороннем Telegram-боте и перевести туда купленные Toncoin (TON). Выбор тарифа Для «заработка» нужно выбрать тариф-ускоритель: от «байка» за 5 TON до «ракеты» за 500 TON. Чем выше тариф, тем больше обещанная комиссия, но деньги в любом случае уходят мошенникам. Привлечение рефералов Жертве предлагают создать закрытую группу в Telegram, поделиться реферальной ссылкой и пригласить минимум пять друзей. За каждого реферала обещают плату в TON и комиссию от их вложений. Почему это обман На первый взгляд схема выглядит убедительно: инструкции записаны на русском и английском языках, предоставлены видеоролики и текстовые мануалы с пояснениями. Однако ни один «партнер» не получает обещанного заработка — все средства оседают у мошенников. «Пирамидальная структура этой схемы гарантирует, что заработает только ее создатель, а все участники потеряют свои вложения», — предупреждают эксперты. Как не стать жертвой Осторожно относитесь к обещаниям быстрого заработка. Даже если идея исходит от друзей или родственников, они могут быть обмануты первыми. Не переводите средства в неизвестные кошельки. Используйте только официальные платформы для операций с криптовалютой. Защитите свои активы. Установите инструменты для блокировки подозрительных сайтов и ссылок. Будьте информированы. Следите за обновлениями о мошеннических схемах и делитесь ими с близкими, чтобы обезопасить их. Итог Мошенники умело эксплуатируют доверие пользователей, создавая сложные схемы, которые выглядят легитимно. Внимательность, знание рисков и использование проверенных инструментов — ваши главные защитники в мире криптовалют.

Гемблинг-апокалипсис в Нигерии: 65 миллионов игроков и миллиарды долларов в ставках! Нигерия столкнулась с масштабной гемблинг-эпидемией, охватившей более 30% населения страны. Около 65 миллионов человек активно делают ставки, ежемесячно тратя на азартные игры не менее 15 долларов – это огромная сумма, учитывая, что средняя зарплата в стране составляет всего 137 долларов. Ежедневно нигерийцы тратят почти миллиард долларов на ставки, совершая до 14 миллионов пари. Для многих ставки стали попыткой выживания на фоне безработицы и высокой инфляции. В интернете можно найти шокирующие видео, где люди ночуют в букмекерских конторах в надежде на выигрыш. При этом в Нигерии действует более 40 онлайн-букмекеров, которые лишь усиливают зависимость населения. Эксперты называют это явление настоящей национальной катастрофой. Скандал в Roblox: детская платформа под прицелом за нелегальный гемблинг Платформа Roblox, популярная среди детей и подростков, оказалась замешанной в крупном скандале. Согласно иску, операторы с названиями Bloxflip, RBXFlip и RBLXWild использовали платформу для проведения нелегальных ставок в виртуальной валюте Robux. На платформе организовывались ставки на спортивные события, а также велся учет транзакций и выплаты выигрышей. Все это происходило под видом игрового процесса, нацеленного на несовершеннолетних. Разработчики Roblox отвергают обвинения, утверждая, что они не несут ответственности за действия сторонних операторов. Однако многие родители и эксперты по кибербезопасности требуют немедленного вмешательства, чтобы защитить детей от эксплуатации в онлайн-среде. Коста-Рика: футбольный клуб дисквалифицирован за массовые "договорняки" Футбольный клуб второго дивизиона Коста-Рики «Пуэрто Гольфито» был дисквалифицирован на 10 лет за систематическое участие в договорных матчах. Расследование, инициированное после публикации компании Sportradar, подтвердило участие клуба в многочисленных играх с заранее согласованными результатами. Под санкции попали и руководители команды: президент клуба Рой Теллес Кампос, акционер Дэвис Антонио Баркеро и спортивный директор Артуро Альберони Пальма Фалья. Все трое получили пожизненный запрет на любую футбольную деятельность. Эти скандалы стали громким сигналом о необходимости ужесточения контроля в спортивной индустрии Коста-Рики. DraftKings и bet365: эталон честности в мире ставок По результатам исследования, проведенного изданием FairPlay Sports Media, DraftKings в США и bet365 в Великобритании признаны самыми честными букмекерами. В опросе приняли участие более 5 тысяч игроков из двух стран. В США 37% голосов достались DraftKings, обогнавшему FanDuel (33%). В Великобритании bet365 набрал рекордные 40% голосов, оставив далеко позади SkyBet (16%) и Paddy Power (12%). Однако британские игроки чаще сталкивались с нечестным отношением – таковых оказалось 54%, тогда как в США эта цифра составила лишь 16%. Волейбольная звезда стала лицом букмекера Bet7k 21-летний бразильский волейболист Дарлан стал амбассадором букмекера Bet7k. Дарлан примет участие в рекламных кампаниях и специальных акциях для фанатов до конца 2024 года. Компания Bet7k активно продвигается в волейбольной индустрии, спонсируя турниры, организованные Бразильской конфедерацией волейбола. Дарлан стал новой звездой в стратегии бренда, который делает ставку на популяризацию спорта через яркие и талантливые лица.

Пополнение счетов в нелегальных онлайн-казино через сервисы Сбербанка остаётся возможным, несмотря на заявленную борьбу с такими переводами. Для этого используется схема p2p-переводов через подставных лиц (дропперов), из-за чего операции выглядят как стандартные переводы между физлицами. Журналистам издания «Коммерсантъ» удалось протестировать эту систему: с помощью «ЮMoney» (дочерней компании Сбербанка) они перевели 500 рублей на счёт казино, а через «СберПэй» — 1 000 рублей. Оба платежа прошли без проблем. В Сбербанке заявили, что регулярно блокируют счета и карты дропперов, но мошенники быстро заменяют их на новые. Представители банка также отметили, что запрещённые площадки часто используют логотипы известных брендов, включая «Сбер», для создания видимости сотрудничества. По словам банка, операции через дропперов — это ключевая часть схемы. Игрок, пополняя счёт на сайте казино, фактически отправляет деньги на карту физического лица. При этом такие карты, до вовлечения в мошеннические схемы, обычно не вызывали подозрений. Сбербанк подчёркивает, что его сервисы работают строго в рамках российского законодательства, а использование их логотипов нелегальными ресурсами не имеет никакого отношения к официальному сотрудничеству.

В Америке разгорается беспрецедентное дело: два выпускника Массачусетского технологического института (MIT), 24-летний Антон Пэр-Буэно и 28-летний Джеймс Пэр-Буэно, обвиняются в краже криптовалюты Ethereum на сумму $25 миллионов. Примечательно, что кража заняла всего 12 секунд. Министерство юстиции США назвало этот случай первым подобным преступлением в истории. Прокуроры утверждают, что братья осуществили ограбление в апреле 2023 года, используя высокотехнологичную схему, разработанную за несколько месяцев. «Братья украли $25 миллионов с помощью передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев, но реализовали за считанные секунды», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. По версии следствия, обвиняемые использовали специализированные знания, полученные в MIT, чтобы перехватывать ожидающие подтверждения транзакции в системе Ethereum. Технология позволила им перенаправить средства жертв на свои счета в мгновение ока. Прокурор Дэмиан Уильямс назвал их действия прямым вызовом безопасности блокчейн-технологий: «Схема, которую применяли обвиняемые, ставит под сомнение саму целостность технологии блокчейна». Представители Ethereum подтвердили, что братья отказались возвращать средства, сразу начав их отмывание через различные схемы. Теперь каждому из них грозит более 20 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Этот случай не только стал громким в мире криптовалют, но и поднял вопросы о безопасности транзакций в блокчейне.