КоКейни
-
Постов
34 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Загрузки
Галерея
Даркнет видео
Весь контент КоКейни
-
В Костанае задержаны иностранные дропперы, которые ежедневно обналичивали до 15 миллионов тенге. Они не задерживались в одном регионе более двух недель, тщательно меняя локации, чтобы избежать раскрытия своей схемы. С начала октября к их деятельности присоединился 21-летний парень, также из-за рубежа. В среднем они снимали с карт от 150 до 300 тысяч тенге за один раз, но сами оставляли себе лишь небольшую часть средств. Во время обыска в съемной квартире задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны и четыре банковские карты третьих лиц из двух различных банков. В настоящее время проводится досудебное расследование. Как отметил начальник отдела по противодействию кибер-преступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров, уже установлено два уголовных дела, в которых зафиксированы их лица на фото с банкоматов. Все операции, включая передвижение и координацию, велись через мессенджер Telegram. Задержанные не имели физического контакта с кураторов схемы, общаясь только через никнеймы.
-
Арбитражный суд Московской области принял ошеломляющее решение, наложив арест на $372 миллиона, размещенные на счетах двух крупнейших американских банков — Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank. Этот шаг стал частью дела, в рамках которого Генпрокуратура России подала иск против Национального банка Украины, СНБО Украины и нескольких зарубежных финансовых учреждений. Внимание: $372 миллиона под арестом! Судебное постановление, опубликованное в медиа, включает арест $121 миллиона, хранящихся на счетах JPMorgan Chase Bank в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», а также $250 миллионов на счетах Bank of New York Mellon в Ситибанке. Эти средства связаны с делом по иску Генпрокуратуры, которая обвинила ответчиков в незаконных действиях, нарушающих права и законные интересы России. В частности, Генпрокуратура утверждает, что действия ответчиков в отношении Международного резервного банка (МРБ) — бывшей украинской «дочки» Сбербанка — являются нарушением российской юрисдикции. Решение, которое потрясло международные финансовые круги Арбитражный суд Московской области, рассмотрев ходатайство прокуратуры, признал возможным наложение обеспечительных мер на средства на счетах американских финансовых гигантов, открытых в российских банках. Генпрокуратура, требуя взыскания с ответчиков суммы в $372 миллиона, подчеркнула, что эти деньги являются частью незаконных действий, направленных на вывод активов из России. Этот арест средств вызывает бурю обсуждений в мировых финансовых кругах, подчеркивая возрастающее напряжение между Россией и западными странами, а также неуступчивую позицию российской юстиции в отношении иностранных активов
-
Украинские банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч "дропов" — денежных мулов, которые использовали свои счета для операций с незаконно полученными средствами. Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник на заседании временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, масштаб проблемы огромен: годовой оборот всех "дропов" в стране оценивается в 200 миллиардов гривен. Среднегодовой объем операций одного "дропа" составляет 2,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что выявленные случаи касаются лишь двух банков, предоставивших данные регулятору. Информация по другим финансовым учреждениям пока отсутствует. По данным НБУ, в стране зарегистрировано около 68 миллионов банковских клиентов и 116 миллионов платежных карт, из которых активно используются только 51 миллион. Остальные — это неактивные счета, которые могут быть задействованы в схемах "дропов". Кто такие "дропы"? "Дропы", или денежные мулы, — это лица, которые предоставляют доступ к своим банковским счетам третьим лицам, чаще всего мошенникам, за финансовое вознаграждение. Эти счета используются для отмывания денег, уклонения от налогов, финансирования терроризма и других незаконных операций. НБУ отмечает, что "дропами" чаще всего становятся социально уязвимые категории населения с низким или средним доходом. Зачастую такие люди не осознают, что их действия превращают их в соучастников преступлений, разрушая их финансовую репутацию на долгие годы. Глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью подчеркнул, что вовлечение в такие схемы наносит серьёзный урон не только экономике, но и личной финансовой истории граждан
-
Служба государственной безопасности Узбекистана раскрыла попытку похищения 370 миллиардов сумов (около $29,3 млн) из одного из крупнейших банков Ташкента. Злоумышленники получили доступ к банковским счетам и картам, заплатив сотруднику банка $6500 за коды доступа. Задержаны 33-летний бывший сотрудник банка, его 22-летний сообщник, специалист банка, а также двое преступников — 51-летний житель Наманганской области и 35-летний житель Ташкентской области. Преступники планировали вывести деньги за границу через оффшорные зоны, замаскировав операцию под международную хакерскую атаку. Группа была задержана при попытке конвертировать 189 миллиардов сумов для вывода на счета в оффшорах. Всем задержанным предъявлены обвинения по части 4 статьи 169 УК Узбекистана за кражу в особо крупном размере.
-
Два сотрудника Южного главного управления Центрального банка России были задержаны за кражу денег, которые они должны были уничтожить, сообщает telegram-канал Baza. По данным следствия, инженеры Центрального банка России — 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко — украли почти 2000 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 9 770 000 рублей. Эти деньги должны были быть уничтожены в специальной машине-шредере. Преступление было совершено в здании Банка России, однако точная дата кражи не установлена. Пропажа была замечена в июле этого года, а в ходе обыска у задержанных нашли старые купюры на сумму более 100 миллионов рублей. В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере, совершенную группой лиц.
-
Белорусские правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного обмена криптовалют. В Минске был закрыт нелегальный обменник, который с 2019 года заработал не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). О громком деле сообщает Следственный комитет Беларуси. Как работала схема Два организатора обменника вели деятельность без регистрации в Парке высоких технологий, что нарушает белорусское законодательство о криптовалютах. Их деятельность простиралась далеко за пределы страны: операции проводились в ОАЭ, Армении, Грузии, РФ, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане. В ходе обысков следователи изъяли крупные суммы наличных, криптовалютные активы и цифровые носители информации. Один из задержанных признался, что только в Минске обменник приносил ежемесячный чистый доход около $7000. Связи с даркнетом По данным следствия, более 30% транзакций обменника были связаны с даркнет-маркетплейсами. Это может свидетельствовать о финансировании криминальной деятельности, включая отмывание денег и незаконную торговлю. Контрагенты под ударом Кроме организаторов обменника, правоохранители задержали одного из их контрагентов, который использовал Telegram-бот для автоматизации сделок. Его доход составил 7,5 млн белорусских рублей (около $2,9 млн), а сумма неуплаченных налогов превысила 1,2 млн рублей ($475 000). Громкие прецеденты Этот случай стал очередным звеном в цепи международной борьбы с незаконными криптовалютными операциями. В мае 2024 года Нацполиция Украины совместно с ФБР заблокировала девять криптовалютных обменников, которые использовались для отмывания преступных средств. Последствия и выводы Закрытие крупного нелегального обменника в Беларуси подтверждает стремление властей усилить контроль за криптовалютным сектором и его связью с теневой экономикой. Однако эксперты считают, что ликвидация одного из обменников не остановит незаконный оборот криптовалют, пока не будут введены более жесткие международные меры.
-
Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на активы и счета итальянского банка UniCredit в России, включая акции его дочерних компаний. Это решение стало результатом судебного иска по приостановленному газовому проекту, в котором участвовал банк. Об этом сообщает Reuters. UniCredit, второй по величине европейский банк в России после Raiffeisen Bank, оказался в центре судебного разбирательства, связанного с крупным энергетическим проектом, который был приостановлен из-за санкций. Газоперерабатывающий завод, строящийся по контракту с немецкой Linde, не был завершен, а проект был заморожен. Арест активов затронул лишь часть имущества российского подразделения UniCredit, а не все его дочерние компании. Среди них – UniCredit Leasing и UniCredit Garant. По состоянию на конец 2023 года активы российского филиала банка составили 8,67 миллиардов евро, что меньше на 1,5 миллиардов евро по сравнению с 2022 годом. В основе судебного разбирательства лежат гарантийные обязательства на 444 миллиона евро, вытекающие из контракта на строительство газового завода. При этом российская компания "РусХимАльянс", 50% которой принадлежит "Газпрому", уже сделала авансовый платеж в размере 2 миллиардов евро. Однако проект был остановлен из-за санкций. Судебные разбирательства продолжаются, и "РусХим" подал иск в суд Санкт-Петербурга, требуя взыскать 448 миллионов евро по облигациям, включая 444 миллиона евро из гарантийного пакета 2021 года, а также 4,5 миллиона евро штрафных санкций. Тем временем UniCredit, один из немногих западных банков, продолжающих работать с российскими клиентами, столкнулся с давлением со стороны Европейского центрального банка, который потребовал значительно сократить свои активы в России.
-
Вице-президент по инвестициям банка «Россия», который принадлежит близким друзьям президента Владимира Путина, Игорь Андреев был арестован Октябрьским судом Петербурга по делу о коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ). Это событие подтвердили «Фонтанка» и 47news, а также пресс-служба судов города. Суть обвинений Следствие по делу Андреева было инициировано самим банком. В марте 2024 года сотрудники ФСБ задержали банкира при получении двух миллионов рублей от совладельцев строительной компании «Управление проектами», Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. Эти бизнесмены занимаются строительством элитного коттеджного поселка под Всеволожском. Банк «Россия» участвует в проекте, предоставив кредитную линию. Андреев, по версии следствия, с использованием административного ресурса убедил партнеров платить ему ежемесячно по два миллиона рублей за бесперебойное финансирование строительных работ. В течение трех лет он получил от бизнесменов 29 миллионов рублей. Позиция защиты Адвокат Игоря Андреева, Максим Маценко, назвал дело «ошибкой следствия». По его словам, это просто гражданско-правовые отношения, и участие сотрудника банка в управлении дочерними компаниями не является нарушением его должностных обязанностей. Защита утверждает, что нет криминала в том, что партнеры передавали деньги банкиру. Контекст Банк «Россия» был основан в 1990 году, а его крупнейший акционер — Юрий Ковальчук, является близким другом Владимира Путина. Также в числе акционеров — Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугин и Светлана Кривоногих. Банк был включен в санкционный список США в 2014 году после известных «Панамских архивов», а в 2022 году его отключили от системы SWIFT после начала войны в Украине.
-
Скандал с обходом санкций достиг новых масштабов: в США арестован бывший совладельц российского банка «Открытие», Вадим Беляев, который сменил фамилию на Вольфсон. Его обвиняют в содействии главе ВТБ Андрею Костину в обходе международных санкций, направленных против последнего. Беляев, также подозреваемый в России по ряду уголовных дел, задержан американскими властями. Обвинения: нелегальная продажа имущества и содержание яхт Министерство юстиции США утверждает, что Беляев помог Костину продать дом в элитном курорте Аспен и перевести деньги в размере около 12 миллионов долларов, полученных от продажи недвижимости, несмотря на санкции. Также в деле фигурируют две яхты — Sea Rhapsody и Sea & Us, стоимостью 135 миллионов долларов, которые, по данным следствия, были связаны с Костиным. С 2018 по 2022 годы на их содержание было произведено более 100 платежей. Весь процесс происходил без необходимой лицензии от управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Угрозы для Костина и Беляева: серьезные последствия Эксперты отмечают, что дело может обернуться серьезными проблемами для всех участников схемы. «Обход санкций в США воспринимается как преступление гораздо более серьезное, чем убийство или ограбление», — комментирует адвокат Владимир Гладышев. Беляев и его соучастники рискуют получить максимально жесткие меры, и дело, скорее всего, станет показательным для других нарушителей санкционного режима. Судебные баталии и международный розыск Вадим Беляев, ранее покинувший Россию после того, как его банк «Открытие» оказался под санацией, уже несколько лет находится в федеральном розыске. В России против него возбуждены дела по хищению средств и выводу активов из банка. Беляев также попал в санкционные списки и столкнулся с множеством юридических проблем. Американские власти продолжают расследование, привлекая внимание к другим крупным фигурам, связанным с обходом санкций, включая дела с суперъяхтами, принадлежащими санкционным бизнесменам. Урок для бизнесменов: санкции не простят обхода Для многих российских бизнесменов, находящихся под санкциями, это дело станет серьезным предупреждением. США намерены бороться с любыми попытками обхода санкций, особенно когда речь идет о таких крупных фигурах, как Костин и Беляев.